Акции Raiffeisen упали после обвинений в создании каналов для обхода санкций (обновлено)
—
17 сентября, 16:35
Ссылка скопирована
Акции Raiffeisen Bank International упали после того, как российскую дочернюю компанию обвинили в том, что она "стала одним из ключевых каналов обхода санкций".
Об этом пишет The Bell.
"Акции Raiffeisen Bank International упали почти на 10% после отчета шорт-продавцов Grizzly Research, которые обвинили российскую "дочку" австрийского банка в том, что она могла обслуживать внешнеторговые операции России в обход западных санкций. В RBI обвинения отвергают", – говорится в публикации.
Продолжая работать в России, RBI стала "одним из ключевых каналов обхода санкций", отметили в Grizzly Research.
Инвесторы-активисты изучили российские таможенные записи с 2022 года по начало 2025 года и обнаружили более 25 тыс. записей на общую сумму 75 млрд долларов, в которых в внешнеторговом контракте фигурировал регистрационный номер российского Райффайзенбанка.
Из них почти 19,7 тыс. записей на сумму 191 млрд долларов, по расчётам Grizzly, касались товаров, на которые распространялись ограничения ЕС, США, Великобритании и/или Швейцарии. Сюда же вошли критически важные для российских вооружённых сил товары западного производства на сумму 106,75 млн долларов.
В обнаруженных записях о поставках перечисляются токарные станки, подшипники различных типов, интегральные схемы, коммутаторы и маршрутизаторы.
Так, станки с ЧПУ, по оценкам украинских аналитиков, на 70–80 % потребляет российский ВПК. Закупает оборудование в основном компания "АМГ", которую США внесли в санкционный список в ноябре 2023 года, а ЕС — в декабре 2024 года.
Отдельная проверка базы данных по контрагентам выявила операции на сумму 49 млн долларов с участием как минимум 33 компаний, в отношении которых на тот момент уже действовали санкции (эта сумма входит в основные 191 млрд долл.).
Grizzly считает, что Райффайзенбанк обеспечил торговлю запрещёнными товарами, но признаёт, что изученные таможенные записи сами по себе не доказывают ни проведения платежей по этим сделкам, ни финансирования, ни получения дохода, ни даже нарушения санкций.
The Bell сообщает, что расследование основано, в частности, на разговорах "под прикрытием" с сотрудниками Райффайзенбанка. Активисты представлялись потенциальными клиентами и намеренно описывали сделки, которые должны были вызвать вопросы относительно комплаенса.
В частности, расследователи представлялись благотворительным фондом, который собирается закупать беспилотники для войны.
Несколько сотрудников банка ответили, что это не препятствует открытию счета, причем одна из менеджеров дала согласие после одобрения со стороны руководства. Фонду зарезервировали реквизиты счета на 14 дней до формального открытия, говорится в публикации.
В RBI обвинения отвергли и заявили, что уверены в надёжности системы комплаенса.
Дополнено в 19:48.
Raiffeisen Bank International AG сообщил, что ознакомился с отчетом шорт-продавца и категорически отвергает обвинения. RBI анализирует свои юридические возможности и рассматривает вопрос о принятии правовых мер в отношении авторов этого отчета.
"Помимо многочисленных вводящих в заблуждение и манипулятивных утверждений, отчет содержит ряд фактических ошибок. Например, в нём утверждается, что авторы идентифицировали клиентов, обслуживание которых российская дочерняя структура RBI — АО "Райффайзенбанк" — добровольно прекратила и заблокировала ещё до того, как эти клиенты были включены в санкционные списки", — говорится в сообщении.
Также в отчете упоминаются компании, которые никогда не были клиентами ни RBI, ни АО "Райффайзенбанк".
"Кроме того, отчет демонстрирует базовое непонимание коэффициента покрытия ликвидностью и, в частности, игнорирует консервативные допущения, заложенные в отчетности RBI по ликвидности", — говорится в сообщении.
RBI обращает внимание на свой иск против Rasperia. В течение нескольких месяцев до подачи иска в Австрии RBI подробно информировал Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Австрийское управление по надзору за финансовыми рынками (FMA) о содержании иска и всех обстоятельствах дела, отмечается в сообщении.
Накануне подачи иска оба органа были вновь проинформированы, и RBI продолжает поддерживать с ними регулярный контакт.
Групповой коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) RBI составлял 136% по состоянию на 30 июня 2026 года и включал только высококачественные ликвидные активы (HQLA) в объеме, достаточном для покрытия 100% чистого оттока средств АО "Райффайзенбанк".
Такой подход соответствует требованиям EBA, ECB и Базельского комитета в отношении расчёта группового LCR. Это консервативная корректировка, которая исключает более 7 млрд евро высококачественных ликвидных активов АО "Райффайзенбанк" из расчёта группового LCR RBI.
Кроме того, показатель LCR для группы без учёта России составил 135% по состоянию на 30 июня 2026 года, отмечает RBI.
Также банк сообщает о продаже ОАО "Приорбанк".
"В рамках продажи белорусских активов группы RBI предоставил всем соответствующим санкционным органам подробную информацию о покупателе и механизме финансирования сделки. Продажа прошла тщательную проверку и была одобрена компетентными органами", — говорится в сообщении.
Напомним:
Ранее сообщалось, что генеральный директор Raiffeisen Bank International AG Йоханн Штробль уходит в отставку, оставляя своему преемнику решать проблему, созданную российским подразделением австрийского банка.
В октябре прошлого года в банке заявляли, что пока не нашли покупателя для своего российского бизнеса, который устроил бы все стороны, но продолжают прорабатывать список заинтересованных кандидатов.
Россия
санкции
Raiffeisen
Реклама:
Материалы по теме
Около 25 тысяч северокорейцев собирают дроны в РФ
17 сентября, 18:20
Спрос на российские автомобили в Казахстане сократился на 99%: что произошло
17 сентября, 13:25
Россия продлит запрет на экспорт дизельного топлива еще на месяц
16 сентября, 12:32
Главное сегодня
Meta* (Instagram*, Facebook*) и другие признанные экстремистскими организации/ресурсы запрещены в РФ.
Упоминания иностранных агентов сопровождаются маркировкой по закону.
Информационный материал. 18+.
